سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
موانع مقابله با پولشویی در ایران/ گستردگی اقتصاد پنهان
موانع مقابله با پولشویی در ایران/ گستردگی اقتصاد پنهان
تاريخ:بيست و سوم دی 1395 ساعت 09:22   |   شناسه خبر : 15202

دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ضدپولشویی و مشکلات اجرای قوانین آن در ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار (ایبِنا) در این گزارش با عنوان نظارت بر گردش وجوه (ضدپولشویی) آمده است: پولشویی تنها یک جرم نیست و در واقع نتیجه ارتکاب جرایم مختلف به صورت پولشویی نمود پیدا می‌کند؛ بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بدیهی است که جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی "قانون مبارزه با پولشویی" تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 
تاريخ: بيست و چهارم دی 1395 ساعت 17:06
 
توضيحات: از تجربيات fatf بهره ببريد
qqqq


از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,186,000
سکه امامی 1,219,900
نیم سکه 688,000
ربع سکه 378,000
سکه گرمی 256,000
دلار 3,753
یورو 4,139
درهم 1,032
پوند 4,811
کرون 424
بیشتر



 
 

  logo-samandehi