مجلس درهفته گذشته، اصلاح«قانون مبارزه با پولشویی»رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۸۶۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
گزارش خبری ایبِنا؛
این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لیست کشورهای پُرخطر ارایه کرده است.
کد خبر: ۸۵۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
رییس کانون بانک‌های خصوصی:
رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است.
کد خبر: ۸۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن امکان پیشروی در این حوزه نداریم.
کد خبر: ۸۵۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی:
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی از تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در FATF تا پایان شهریورماه خبر داد.
کد خبر: ۸۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۸۳۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که ایران به لیست سیاه FATF برنمی گردد.
کد خبر: ۸۲۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد؛
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیات وزیران لوایح مرتبط با FATF را تایید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است، گفت: ایران مصمم به پایبندی به استانداردهای بین‌المللی در فعالیت‌های مالی است.
کد خبر: ۸۰۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکت‌های ایرانی در چین بسته شده است.
کد خبر: ۸۰۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از آماده شدن گزارش «تبعات الحاق ایران به FATF» خبر داد و گفت: این گزارش، بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در صحن مجلس قرائت می‌شود.
کد خبر: ۷۹۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران توضیح داد که بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در امارات، چین، ترکیه و انگلیس مربوط به افراد «غیرمقیم» می‌شود و افراد «مقیم» این کشورها مشکل بانکی ندارند.
کد خبر: ۷۸۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مقامات FATF طی بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶) وقت دارد به تعهدات خود عمل کند.
کد خبر: ۷۷۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
پورابراهیمی اعلام کرد؛
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه گزارش درباره FATF و ارایه آن به هیات رییسه مجلس و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
کد خبر: ۷۲۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای مقررات FATF در عملیات بانکی ایران را دلیل تمدید مهلت یکساله کارگروه اقدام مالی دانست.
کد خبر: ۷۱۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۷۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع گردش نقدینگی در کشور، عنوان کرد: باید زمینه خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
کد خبر: ۷۱۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
The Financial Action Task Force (FATF) has decided to continue the suspension of counter-measures against Tehran, “in light of Iran’s demonstration of its political commitment and the relevant steps it has taken in line with its Action Plan.”
کد خبر: ۷۱۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۷۱۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۷۱۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
