علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.
کد خبر: ۱۰۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.
کد خبر: ۱۰۱۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
آشنایی با مفاهیم اقتصادی/۲۶۶
پولشویی فعالیتی است که طی آن پول غیرقانونی و کثیف در چرخه‌ای از فعالیت‌ها به عنوان پول قانونی جلوه داده می‌شود که مقررات متعددی برای جلوگیری از این اقدام در موسسات مالی توسط بانک مرکزی تنظیم شده است.
کد خبر: ۱۰۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۰۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
با هدف مبارزه با پولشویی :
دولت مکزیک در حال توسعه قوانینی است که بکارگیری از پول نقد را در معاملات، بویژه خرید مِلک کاهش دهد تا از این راه با پولشویی و فساد مالی مبارزه کند.
کد خبر: ۹۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۹۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
رییس‌جمهور قانون مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۶۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
ایبِنا منتشر کرد؛
رییس جمهور لایحه«الحاق یک تبصره به ماده(۶)قانون مبارزه با پولشویی »را که با قید دو فوریت در هیات وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.
کد خبر: ۹۶۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک #تقلب_ پولشویی
کد خبر: ۹۶۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه RFP سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۹۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دولت بریتانیا برای جلوگیری از جرائم اقتصادی این منطقه که سالانه ۱۴.۴ میلیارد پوند است، گروه ویژه مبارزه با پول کثیف ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۹۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان و آذر ماه ۹۷ با اعمال سیاست‌های ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در محدودیت تراکنش‌های کارتی منجر به کاهش ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی ارزش تراکنش‌ها شد.
کد خبر: ۹۵۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی ، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
کد خبر: ۹۵۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک،
یک‌کارشناس‌حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری ازفناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست وگفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.
کد خبر: ۹۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
معاون حقوقی رییس‌جمهور:
معاون حقوقی رییس‌جمهور با استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که این قانون برای اصلاح نظام بانکی و مجموعه روابط پولی و بانکی نیاز بود.
کد خبر: ۹۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
چنانچه مدیریت و تدبیر صحیحی در اقتصاد کشور پیش‌بینی شود، رویه پرداخت سود ماه‌شمار می‌تواند بیشترین فایده را برای نظام بانکی و مجموعه اقتصاد کلان به ارمغان داشته باشد.
کد خبر: ۹۵۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
مرجع پولی هنگ کنگ، بانک بزرگ آمریکایی جی پی مورگان چیس را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و فاینانس تروریسم ۱.۶ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۵۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
پولشویی از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی متوقف شد
کد خبر: ۹۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۹۴۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
