18 مهر 1396 - 11:36

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین، در روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ رأس ساعت ۹ صبح در سالن «خلیج فارس پژوهشگاه نیرو» تشکیل می‌شود.
کد خبر : ۷۵۹۳۷
بانک کارآفرین

به گزارش ایبِنا؛ پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ به شماره ۲۶۷۶۱ و با توجه به عدم حصول حد نصاب سهامداران حاضر در جلسه مجمع مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ (جلسه اول)، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام، در روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ رأس ساعت ۹ صبح در سالن «خلیج فارس پژوهشگاه نیرو» واقع در شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس تشکیل می‌شود.


سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ ۸ آبان ۱۳۹۶ به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، ‌پلاک ۹۷، اداره سهام مراجعه نمایند.


ضروری است مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت، حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی در قبال اخذ رسید به اداره سهام تحویل شود.


با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضران در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی باید اصل معرفی‌نامه را با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز رسیده باشد، جهت حضور ارائه نمایند.


دستور جلسه:


استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵


بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود قابل تقسیم


تصویب پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵


تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۶


انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره


تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت


انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی۱۳۹۶ و تصویب حق‌الزحمه حسابرس و بازرس برای سال مالی ۱۳۹۵


اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد


هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر