به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از اسپوتنیک، بانک ملی پنجاب، دومین بانک بزرگ هند جواهری «نیراو مودی» که در تجارت الماس فعالیت می کند را متهم به کسب درآمد نامشروع ۱.۸ میلیارد دلاری از یکی از شعب این بانک در بمبئی کرده است. همچنین بانک ملی پنجاب این جواهری را به ارتکاب اعمال کلاهبردارنه در این بانک متهم کرده است.
در همین حال اداره مرکزی آگاهی تخلفات صاحب این جواهر فروشی میلیاردر و شرکای آن را همدستی، تقلب و فساد مالی ثبت کرده است. همچنین بانک ملی پنجاب یکسری تراکنش های غیر مجاز و جعلی را در یکی از شعب خود در بمبئی شناسایی کرده است. بر اساس این تراکنش ها، بانک های دیگر پول را به تامین کنندگان خارجی الماس قبل از موعد پرداخت می کردند.
البته این بانک هندی اطلاعات بیشتری را در این باره منتشر نکرده و انتشار این خبر باعث سقوط ۶ درصدی سهام این بانک شده است. بر پایه این گزارش، سود خالص بانک ملی پنجاب درسال ۲۰۱۷ میلادی ۲۰۶ میلیون دلار ثبت شده است و این پروند می تواند بزرگ ترین پروند کلاهبرداری یک شرکت تجاری در هند باشد.
