اف ای تی اف

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از بانکینگ تِک، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می گذارد. آخرین باری که این گروه بین المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد.

بر همین اساس، ظرف مدت ۲ هفته کارشناسان FATF از ۳۶ کشور مختلف اقدام به رصد سیستم مالی بریتانیا می کنند و بریتانیا باید به کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی ثابت کند که در چارچوب پیشگیری از سؤ استفاده سیستم مالی، نظام مالی خود را تنظیم کرده است. البته بریتانیا متهم به فراهم کردن بستری مناسب برای گنگسترها و گروه های تبهکار است.

نتایج FATF در جلسه علنی این گروه در ماه اکتبر سال جاری میلادی اعلام خواهد شد. پیش از این نتایج تحقیقات FATF بر روی سیستم مالی پاکستان برای اثبات سالم بودن سیستم مالی این کشور ۳ ماه به طول انجامید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =