برچسب ها - مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۶۱۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
کد خبر: ۱۶۱۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۵۲۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.
کد خبر: ۱۵۲۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

کد خبر: ۱۴۷۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم.
کد خبر: ۱۴۶۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی(fiu) در گفت‌وگو با ایبِنا خبر داد؛
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود.
کد خبر: ۱۴۴۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت و با حضور محمدحسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

استانداردهای مبارزه با پول‌شویی در آمریکا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

هزارتوی مبارزه با پولشویی(۲)
تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بین‌الملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

هزارتوی مبارزه با پولشویی در بستر دیجیتال (۱)
پول‌شویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

فیلم و پخش زنده
بیشتر