دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۵۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز (یکشنبه) با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور مختلف جهان و همچنین نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادها در پاریس آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۱۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
کد خبر: ۱۰۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
مستوفی در گفتگو با ایبِنا:
رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران با استقبال از تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی آن را گامی به جلو برای عضویت ایران در FATF خواند.
کد خبر: ۹۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه کنار گذاشتن کلیFATF باعث بسته شدن مراوادات مالی بین المللی بانکها می شود، تاکید کرد: اگر می خواهیم در اقتصاد جهانی بازی کنیم، نمی توانیم قواعد آن را نادیده بگیریم.
کد خبر: ۹۲۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: تصویب CFT در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث می‌شود، نرخ ارز متعادل‌تر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند.
کد خبر: ۹۲۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صحن علنی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۹۱۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
رییس کمیسیون قضایی مجلس؛
رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۹۰۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
رییس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۹۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
نعمتی مطرح کرد؛
سخنگوی هیات رییسه مجلس معتقد است کشور به قانونگذاری درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم احتیاج دارد.
کد خبر: ۸۷۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با وجود آنکه ایران برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا نکرده ولی با توجه به تداوم تلاش های دولت، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر و به مدت ۳ ماه تمدید کرد.
کد خبر: ۸۷۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
معاون وزیر اقتصاد با ایبِنا مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد.
کد خبر: ۸۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
نمایندگان مجلس با بازگشت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت دو هفته به کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند.
کد خبر: ۸۶۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
