لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
-
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
-
ابلاغ دستورالعمل تعیین ارز قابل حمل و نگهداری در گمرکات
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
-
آغاز هفته FATF در پاریس
هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز (یکشنبه) با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور مختلف جهان و همچنین نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادها در پاریس آغاز شد.
-
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
-
مستوفی در گفتگو با ایبِنا:
تصویب CFT گامی به جلو/ ضرورت تطابق با استانداردهای بانکی
رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران با استقبال از تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی آن را گامی به جلو برای عضویت ایران در FATF خواند.
-
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
کنار گذاشتنFATF امکانپذیر نیست/ رعایت قواعد بازی در اقتصاد
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه کنار گذاشتن کلیFATF باعث بسته شدن مراوادات مالی بین المللی بانکها می شود، تاکید کرد: اگر می خواهیم در اقتصاد جهانی بازی کنیم، نمی توانیم قواعد آن را نادیده بگیریم.
-
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
نرخ ارز با تصویب CFT متعادل می‌شود/سیاست‌های صحیح ارزی تداوم یابد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: تصویب CFT در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث می‌شود، نرخ ارز متعادل‌تر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند.
-
ارسال لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به صحن علنی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صحن علنی مجلس خبر داد.
-
رییس کمیسیون قضایی مجلس؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابلاغ شد
رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد.
-
رییس جمهور اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
رییس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.
-
نعمتی مطرح کرد؛
قانونگذاری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم
سخنگوی هیات رییسه مجلس معتقد است کشور به قانونگذاری درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم احتیاج دارد.
-
FATFتعلیق اقدامات متقابل خود در قبال ایران را تا اکتبر تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با وجود آنکه ایران برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا نکرده ولی با توجه به تداوم تلاش های دولت، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر و به مدت ۳ ماه تمدید کرد.
-
معاون وزیر اقتصاد با ایبِنا مطرح کرد؛
روند خوب تصویب لایحه FATF در مجلس/ نمایندگان حق دارند نگران باشند
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد.
-
ارجاع لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی
نمایندگان مجلس با بازگشت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت دو هفته به کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند.