کلاهبرداری

چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟

جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.

«بازی پانزی» در اقتصاد چیست؟

موسسات مالی یا بانک‌ها اگر بتوانند سودهای بسیار بالاتر از تورم و رشد اقتصادی بدهند، در واقع دچار بازی پانزی شده‌اند و مجبورند برای انجام تعهداتشان مرتبا سپرده‌های جدید بگیرند.

هشدار سپرده گذاری مرکزی به مشمولان سهام عدالت

شرکت سپرده گذاری مرکزی وجوه اعلام کرد: این شرکت هیچ صفحه یا کانالی در شبکه های اجتماعی در خصوص سهام عدالت ندارد.

هشدار درباره تماس با عنوان سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی

تقاضای واریز وجه از شهروندان با عنوان سامانه ۲۷۰۶ (ارتباطات مردمی بانک مرکزی) شگرد کلاهبرداران و فرصت طلبان برای اخاذی است.

هشدار بانک ملی ایران درباره کلاهبرداری‌های تلفنی و اینترنتی

بانک ملی ایران از مشتریان و کاربران سامانه‌های اینترنتی خود خواست نسبت به سوء استفاده‌های احتمالی که به صورت تلفنی یا آنلاین صورت می‌گیرد هوشیار باشند.

هشدار درباره شیوه جدید کلاهبرداری و اخاذی با سهام عدالت

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری و اخاذی از مردم با عنوان «ثبت نام و تخصیص سهام عدالت به جاماندگان» هشدار داد.

ضرر ۱۰۰ میلیون دلاری قربانیان کلاهبرداری‌های کرونایی در آمریکا

ضرر و زیان آمریکا از کلاهبرداری‌های مرتبط با کرونا و سرقت هویت از زمان آغاز پاندمی در ماه مارس تاکنون به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

هشدار دادستان انتظامی مالیاتی:

مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره سوء استفاده برخی افراد شیاد از طریق ایجاد سایت‌های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت‌های بانکی مودیان، هشدار داد.

اشتباه رایج این روزهای دارندگان کارت های بانکی

آیا تا به حال به جای ارسال شماره عابر کارتتان برای انجام امور روزمره بانکی، عکس کارت بانکی را برای شخص دیگری ارسال کرده اید؟

بیمه مرکزی درباره کلاهبرداران تلفنی هشدار داد

بیمه مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که سودجویان با استفاده از نام و اعتبار این نهاد و با ترفندهای گوناگون به فریب مردم ادامه می‌دهند.

هشدار بانک اقتصاد نوین درباره صفحات جعلی

بانک اقتصادی نوین درباره ایجاد برخی صفحات جعلی برای ورود به اینترنت بانک هشدار داد.

از سوی رئیس پلیس فتای پایتخت مطرح شد

توصیه به کسانی که پولی از حساب آن‌ها برداشت می‌شود

رئیس پلیس فتای پایتخت به کسانی که پولی از حساب آن ها برداشت شده توصیه هایی کرد.

هشدار پلیس به کلاهبرداری از کد بورسی

رئیس پلیس امنیت پایتخت با اشاره به نوع جدید کلاهبرداری استفاده از کد بورسی اشخاص توسط افراد لاکچری، توصیه کرد برای سرمایه گذاری از طریق کارگزاری‌های مجاز اقدام و بدون کسب مهارت وارد بورس نشوند.

هشدارهای امنیتی بانک رفاه کارگران،

مراقب شیوه های نوین کلاهبرداری باشیم

همراستا با توسعه خدمات بانکی مبتنی بر خدمات بانکداری الکترونیک، روش های کلاهبرداری و سوء استفاده از دارندگان حساب ها و کارت های بانکی نیز متنوع تر و پیچیده تر شده است.

با ادعای حفاظت از کاربران؛

گوگل یکی از محصولات بیت‌کوین را در فروشگاه اینترنتی خود تعلیق کرد

شرکت گوگل در تازه ترین اقدام خود علیه بیت کوین و محصولات و خدمات وابسته به آن، بازی «بیت کوین بلاست» را از فروشگاه اینترنتی خود حذف کرد و مدعی شد که این بازی از «روش‌های فریبکارانه» بهره می‌برد.

جاویدنیا مطرح کرد؛

عمده افراد درگیر فیشینگ کارت‌های بانکی نوجوانان هستند

معاون دادستان کل کشور گفت: عمده کسانی که در خصوص فیشینگ کارت‌های بانکی با آنها برخورد می‌کنیم نوجوانان هستند که کنجکاوی باعث شده تا درگیر این موضوعات شوند.

بسته شدن ۱۸ هزار حساب بانکی مورد استفاده کلاهبرداران

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کشف پیش‌دستانه کلاهبرداری با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار دارد و تاکنون ۱۸ هزار حساب بانکی مورد استفاده کلاهبرداران بسته شده است.

در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛

رمز دوم پویا مسیر کلاهبرداری‌های اینترنتی را مسدود می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: هدف از ارایه رمز دوم پویا صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی در مقابل فعالیت‌های کلاهبردارانه است.

ایبِنا گزارش می‌دهد؛

شهروندان در آستانه شب یلدا مراقب فیشینگ با تبلیغات جعلی باشند

با توجه به افزایش تبلیغات در فضای مجازی از سوی اینفلوئنسرها و سوءاستفاده برخی از این افراد برای کلاهبرداری لازم است تا شهروندان در آستانه شب یلدا مراقب صفحات فیشینگ در پوشش تبلیغات جعلی باشند.

مردم مراقب کلاهبرداری با عنوان بنزین و سبد حمایتی دولت باشند

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به شهروندان گفت: دریافت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها سوژه جدید برای کلاهبرداری افراد سودجو از طریق فیشینگ است.

فیشینگ از بین نمی‌رود!

گزارش منتشره از سوی F۵ Labs تاکید دارد که فیشینگ به عنوان یکی از روش‌های رایج مورد استفاده کلاهبرداران سایبری از بین نخواهد رفت و در سراسر جهان ادامه خواهد داشت.

ایبِنا گزارش می‌دهد؛

مراقب فیشینگ اطلاعات حساب بانکی با ترفند پرداخت قبوض باشید

با حذف قبوض کاغذی خدمات شهری، سایت‌ها و درگاه‌های پرداخت جعلی به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هستند و شهروندان باید با رعایت چند نکته امنیتی از افتادن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنند.

ایبِنا گزارش می‌دهد؛

سهل‌انگاری شهروندان دلیل برداشت غیر مجاز از حساب بانکی

گزارش‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به دلیل سهل‌انگاری شهروندان و عدم حراست از رمز اول و دوم کارت بانکی در زمره جرایم سایبری ایران قرار گرفته است.

پلیس فتا اعلام کرد؛

هشدار در مورد کلاهبرداری به بهانه سبدغذایی

پلیس فتا اعلام کرد که کلاهبرداران با ایجاد صفحه‌ای با عنوان سبد غذایی و استفاده از شگرد کلاهبرداری پیامکی و فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی می‌کنند که نیاز است تا شهروندان دقت داشته باشند.

هشدار پلیس فتا؛

برنامه کلاهبرداری «وام ایران» را نصب نکنید

رئیس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا استان خوزستان با اشاره به افزایش برنامه‌های کلاهبرداری در فروشگاه گوگل‌پلی از شهروندان خواست: برنامه‌ کلاهبرداری «وام ایران» را نصب نکنند.