پولشویی
-
کارشناس امور اقتصادی:
مدیریت بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش سبب اتلاف منابع می‌شود
کارشناس امور اقتصادی گفت: مدیریت بدون داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش تخصصی سبب اتلاف منابع بوده و سازمان‌ها را در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها با مشکل مواجه می‌سازد.
-
کارشناس بانکی:
تسهیلات تکلیفی مانع اجرای درست بخشنامه جدید بانک مرکزی
یک کارشناس بانکی گفت: اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت با اخذ وثیقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد برد و کارها را ضابطه‌مند می‌کند اما در این راه تسهیلات تکلیفی موانعی را برای اجرای درست این بخشنامه ایجاد می‌کند.
-
پول بدون شناسنامه قاچاق است
پول بدون شناسنامه قاچاق است
-
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
اعتبارسنجی میزان پاسخ‌دهی به انتظارات بانک را مشخص می‌کند/ جلوگیری از قاچاق و خروج ارز با قانون جدید
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: معرفی ضامن با کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات محدودیت‌هایی برای کسب و کار نسل جوان به وجود می‌آورد و یکی از عوامل بیکاری محسوب می‌شود. مهم این است توان کسب درآمد و برگرداندن اصل و سود مورد انتظار بانک مورد سنجش قرار گیرد که با اعتبارسنجی پاسخ این سوال داده می‌شود.
-
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
-
نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت
نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت
-
ایبِنا بررسی کرد؛
پرداخت الکترونیک جایگزین اسکناس/ تغییر روش مردم در پرداخت‌ها
همیشه دلایلی از جمله احتمال تقلب، سرقت، دشواری جابجایی اسکناس و ... بخشی از جامعه را به سمت پرداخت الکترونیک سوق می‌داد، اما کرونا در یک و نیم سال اخیر به شدت روش مردم در پرداخت‌ها را تغییر داده است.
-
یادداشت؛
برآورد تا ۱.۵ تریلیون دلار پولشویی در جهان/ بانک‌ها در معرض خطر
جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان می‌دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است
-
چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟
جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.
-
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.
-
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
موفقیت بانک مرکزی در مقابله با پولشویی/ FATF باید تصویب شود
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم‌ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.
-
ایبِنا بررسی کرد؛
FATF و روابط بانکی؛ موضوعی سیاسی یا اقتصادی؟
حدود ۳ سال از جدی شدن پیوستن ایران به FATF می‌گذرد و در این مدت اظهارنظرهای بسیاری را در برداشت؛ با این وجود نگاه‌ها به چالش حل این پرونده بخشی سیاسی و بخشی نیز اقتصادی و بانکی است.
-
دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی
بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی را ابلاغ کرد.
-
رمز ارز؛ از ایجاد شفافیت تا کنترل پولشویی
اشکالی که شبکه‌های جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز است و کنترل شده نیست، ممکن است نگرانی‌های جابجایی غیرکنترل شده پول و پولشویی را داشته باشد.
-
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
-
با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛
انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
-
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
گام‌های مهم بانک مرکزی برای اقتصاد ۱۴۰۰
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی برای رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از مراکز مهمی که می‌تواند با فشارهای جناحی و سیاسی مقابله کند، بانک مرکزی است.
-
یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛
راهکارهای بانکی برای برخورد با سایت‌های شرط‌بندی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایت‌های شرط‌بندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفاده‌ها را تشریح کرد.
-
یک عضو هیات رییسه مجلس:
مصالح کشور در بحث FATF مورد نظر باشد
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم مورد نظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت.
-
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
کنترل پولشویی و فساد اقتصادی با اجرای قانون جدید چک
یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد کند.
-
یک کارشناس اقتصادی با ایبِنا مطرح کرد؛
تعیین تکلیف دارندگان دستگاه کارتخوان/ تشدید نظارت بانک مرکزی
غلامحسین دوانی، اقتصاددان با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم معمولی دارای دستگاه پُز هستند، گفت: با اصلاح این رویه، تمامی کسانی که دستگاه کارتخوان دارند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند.
-
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نظام بانکی و مالیاتی برای مقابله با پولشویی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک باید به یکدیگر متصل شوند.
-
یک کارشناس بانکی در گفتگو با ایبِنا:
برای مبارزه با پولشویی، نظرات فنی بانک مرکزی اولویت باشد
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده و فنی است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود.
-
بساط درگاه‌های اجاره‌ای پرداخت آنلاین برچیده می‌شود
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ایران گفت: با سایت‌های شرط‌بندی و فروشگاه‌های آنلاینی که درگاه‌های اجاره‌ای دارند برخورد می‌کنیم.
-
انتخاب دو نماینده برای عضویت درشورای عالی مقابله با جرائم پولشویی
دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و معرفی می‌شوند.
-
ریزش ۸ درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش‌های پولشویی
سهام دویچه بانک آلمان امروز (دوشنبه) به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن این بانک در پولشویی ریزش کرد.
-
ابلاغ دستورالعمل تعیین ارز قابل حمل و نگهداری در گمرکات
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
-
بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین
پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.
-
با اعلام بانک مرکزی؛
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
-
آمریکا یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد
نشریه نیویورک‌تایمز از جریمه شدن یک بانک کشور کره جنوبی توسط آمریکا به اتهام پولشویی برای ایران خبر داد.