سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۶۰۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: اگر بانکها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۵۷۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
جرایم بر پایه رمزارزها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی در حال افزایش است.
کد خبر: ۱۵۶۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی را برای امنیت و سلامت شبکه بانکی اجرایی کردهاند.
کد خبر: ۱۵۴۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راهاندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاهها جمعآوری میشود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۵۲۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر است
کد خبر: ۱۵۲۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
مشاور وزیر راه و شهرسازی:
سادات گفت: بخشی از اقدامات دولت مربوط به اخلالگران کلان میشود که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آوردهاند.
کد خبر: ۱۵۱۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسانتر کرده، بنابراین لازم است کسبوکارها سیستمی را برای شناسایی آن پیادهسازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
در راستای حمایت از حقوق مردم؛
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۲ سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانهدرشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
کد خبر: ۱۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
سُنبه پرزور بر سر «جریانهای قیمتساز» و «پولشویان ارزی»
کد خبر: ۱۴۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معاون وزیر اقتصاد در برنامه تهران ۲۰؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورایشورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳