پولشویی

چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟

جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.

در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛

کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛

موفقیت بانک مرکزی در مقابله با پولشویی/ FATF باید تصویب شود

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم‌ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.

دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی را ابلاغ کرد.

رمز ارز؛ از ایجاد شفافیت تا کنترل پولشویی 

اشکالی که شبکه‌های جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز است و کنترل شده نیست، ممکن است نگرانی‌های جابجایی غیرکنترل شده پول و پولشویی را داشته باشد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.

با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛

انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.

بساط درگاه‌های اجاره‌ای پرداخت آنلاین برچیده می‌شود

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ایران گفت: با سایت‌های شرط‌بندی و فروشگاه‌های آنلاینی که درگاه‌های اجاره‌ای دارند برخورد می‌کنیم.

انتخاب دو نماینده برای عضویت درشورای عالی مقابله با جرائم پولشویی

دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و معرفی می‌شوند.

ریزش ۸ درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش‌های پولشویی

سهام دویچه بانک آلمان امروز (دوشنبه) به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن این بانک در پولشویی ریزش کرد.

ابلاغ دستورالعمل تعیین ارز قابل حمل و نگهداری در گمرکات

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.

با اعلام بانک مرکزی؛

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

آمریکا یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

نشریه نیویورک‌تایمز از جریمه شدن یک بانک کشور کره جنوبی توسط آمریکا به اتهام پولشویی برای ایران خبر داد.

برخی نکات بانکی در لایحه جدید بودجه ۹۹

در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹، نقدهای فراوانی در محافل تخصصی صورت گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا مصوبه کمیسیون تلفیق (ویرایش ۱۳ بهمن ماه ۹۸) را صرفاً از منظر بانکی مورد بررسی اجمالی قرار دهد.

ایبِنا گزارش می‌دهد؛

کاهش گسترده تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای رمز دوم پویا

بر اساس داده‌های دادستانی کل کشور تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گسترده‌ای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارت‌های بانکی را زمین‌گیر کند.

آغاز هفته‌ FATF در پاریس

هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز (یکشنبه) با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور مختلف جهان و همچنین نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادها در پاریس آغاز شد.

رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی است

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول‌شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.

در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛

مبارزه با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.