به گزارش ایبِنا، در اطلاعیه اتاق بازرگانی که به امضای غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل ها و مسئولیت های اجتماعی رسیده، درباره شیوه فعالیت کُنلون بانک چین موضوعاتی که مشتریان ایرانی باید برای تجدید امور کسب و کار خود مراعات کنند، ذکر شده است.
براین اساس «مشتری ایرانی بایستی در کشورش شرکت ثبت شده داشته و حواله پولی به نام آن شرکت و بار را تحویل بگیرد»؛ «مشتری ایرانی و کالای صادراتی نبایستی در لیست تحریم‌های SDN باشد»؛ «مشتری ایرانی صرفاً می‌تواند صادرات کالاهای مربوط به تولید یا مونتاژ خود را انجام دهد و حق صادرات مجدد ندارد یا نمی تواند پس از خروج از بندر تجارت روی دریا انجام دهد یا حساب خود را با دریافت وجه برای کمک به سایرین مورد استفاده قرار دهد»؛ «صادرات کالا باید از بنادر چین مستقیم به ایران باشد، لطفاً در راه به سایر کشورها یا بنادر دیگر انتقال ندهید»؛ «این بانک از امر صادراتی که ابتدا کالا ارسال گردد و سپس مبلغ کالا دریافت گردد، پشتیبانی می‌کند (حواله بانکی یـا ال‌سی).»
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: چنانچه با مواردی مواجه شویم که مشتری ابتدا وجهی را به عنوان پیش پرداخت به بانک حواله کرده، این بانک وجه را به حساب گیرنده حواله واریز نخواهد کرد؛ طرف چینی بایستی ظرف ۱۵ روز پس از دریافت اطلاعیه رسیدن پیش پرداخت به این بانک، زمان تولید و صادرات را مشخص کند و پس از اینکه کالا را صادر و بارنامه را اخذ کرد، مدارک مربوطه را به این بانک ارائه کرده تا وجه حواله شده به حساب صادرکننده واریز شود.
اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران افزوده است: «پیش از حواله پول، بایستی تاییدیه این بانک در خصوص بانک حواله کننده و میزان وجه گرفته شود (به دلایل امنیتی ممکن است بانک های همکار هر زمان تغییر کنند)» ؛ «در حال حاضر تنها از طریق RMB(یوان) حواله پول صورت می گیرد و تسویه حساب نیز با این واحد پولی خواهد بود»؛ «از آنجا که مهلت مقررات آمریکا در این دور از تحریم ها ۴ مه ۲۰۱۹ [پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸] است و تغییرات سیاست‌های بعدی غیر قابل پیش‌بینی است، لذا قبل از پایان آوریل (قبل از ۲۰ آوریل) اطمینان حاصل کنید که تشریفات گمرکی را انجام و کالا را حمل کنید. پس از این تاریخ احتمال برگشت پول وجود دارد، لطفا خود را در معرض ریسک قرار ندهید. »
در این اطلاعیه در خصوص مدارک مورد نیاز برای دریافت حواله و پرداخت آن در سال ۲۰۱۹ نیز آمده است:
۱- پیش فاکتور قراردادها، فاکتور رسمی تجاری، گواهی مبدا تولید، بارنامه، اظهارنامه گمرکی (به ضمیمهء برگه تخفیف برگشت مالیـاتی)، تاییدیه سابقه تجارت، گواهی انجام معامله از طریق RMB خارج از مرز (off-shore)، تعهدنامه تجاری.
۲- فرآیند بررسی و تصویب واریز وجه به مقصد: ابتدا این موضوع توسط مدیر امور مشتریان بررسی و تایید می‌شود، سپس برای بررسی و تایید به دفتر مرکزی ارسال می شود، پس از آن کار به مدیر بخش امور اجرایی ارائه و پس از تایید به دفتر امور اجرایی محول و در نهایت به حساب واریز می شود.
