ایبِنا گزارش میدهد؛
بانکها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
کد خبر: ۱۱۱۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
مدیریت کل مقررات، مجوزه های بانکی ومبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
کد خبر: ۱۱۱۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
