ایبِنا گزارش میدهد:
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند.
کد خبر: ۹۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛
دبیر کل کانون بانکها و موسسات خصوصی به دارندگان دسته چک بانکی و کارتهای بانکی در زمینه استفاده توسط افراد غیر به منظور جلوگیری از قرارگرفتن از مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۹۵۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
