مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد،گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانکها تعریف نشده است.
کد خبر: ۱۱۹۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بررسی و شناسایی تراکنشهای مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد.
کد خبر: ۹۶۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
