اداره مبارزه با پولشويي

برچسب ها - اداره مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
حذف ۲۵۰ میلیون حساب مازاد بانکی/ درگاه ثبت درخواست حذف داوطلبانه حساب طراحی می‌شود
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی؛
درگاهی معرفی می‌شود که مردم در آن حساب‌های مازاد خود را داوطلبانه اعلام کرده و به صورت غیرحضوری درخواست بستن آنها را ثبت کنند.
کد خبر: ۱۷۶۶۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات باید در قبال بانک مرکزی پاسخگو باشند
مدیر کل مقررات و مبارزه با پولشویی:
بانک‌های مرکزی در دنیا سه کارکرد اساسی دارند که شامل سیاستگذار پولی، مقام ناظر و مدیر نظام پرداخت کشور می‌شود.
کد خبر: ۱۶۳۶۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
بیانیه وزارتخانه‌ آمریکا در مورد شفافیت در تجارت ایران، این انگیزه را در اروپا تقویت کرد تا به منظور تسریع در اجرایی کردن «ایننستکس»، ایران را به پیروی از معیارهای گروه ویژه اقدام مالی ترغیب کند.
کد خبر: ۱۰۸۳۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

بازارها روی موج توافق

چک الکترونیک راه افتاده، اما جا نیفتاده

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی