رزرو بانک هند اعلام کرد در ۵ سال گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده کلاهبرداری در بانک های مختلف این کشور ثبت شده است.
کد خبر: ۸۵۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
مدیر ارشد بانک «اچ اس بی سی» به دلیل کلاهبرداری چند میلیون دلاری از یکی از مشتریان این بانک به ۲ سال زندان از سوی دادگستری آمریکا محکوم شد.
کد خبر: ۸۵۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
بیمه مرکزی تاکید کرد که برخی افراد و شرکت های سودجو در بازاریابی تلفنی فروش بیمه های درمان تکمیلی اجباری، مبادرت به سوء استفاده از نام و عنوان «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می کنند.
کد خبر: ۸۴۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
در گفتگو با ایبِنا اعلام شد:
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی هشدار داد مشمولان سهام عدالت باید مراقب پیام کلاهبرداران باشند و اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار آنها قرار ندهند.
کد خبر: ۸۴۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
بانک مرکزی هند اعلام کرد که در سه ماه منتهی به دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی فقط بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ پرونده کلاهبرداری بانکی به ارزش ۱.۷۹ میلیارد دلار در این کشور گزارش شده است.
کد خبر: ۸۳۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
بررسی های پلیس هند نشان می دهد که دادن طلا و الماس به برخی از کارمندان بانک ملی پنجاب موجب بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ بانکداری هند شده است.
کد خبر: ۸۲۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
پلیس آگاهی اعلام کرد:
سارق کلاهبرداری از کارت های بازنشستگان توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۸۲۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
وزیر دارایی هند گفت: بانک‌های هند باید ظرف مدت ۱۵ روز، نظارت بر روی ریسک‌های عملیاتی و فناوری خود را ارتقاء دهند.
کد خبر: ۸۲۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تحقیقات اخیر نشان می دهد که آفریقای جنوبی جرم خیزترین کشور جهان در بخش جرائم اقتصادی است.
کد خبر: ۸۲۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
شرکت شاپرک برای جلوگیری از بروز مشکلات و کلاهبرداری های احتمالی، با معرفی آدرس درگاه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت سعی در جلوگیری از سو استفاده از مشتریان این سیستم دارد.
کد خبر: ۸۲۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
اطلاع‌رسانی ضعیف در خصوص فعال شدن سرویس مانده‌گیری روی اپلیکیشن‌های پرداخت اخیراً موجب انتشار شایعات بی‌اساسی در این خصوص شده است.
کد خبر: ۸۲۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
دومین بانک بزرگ هند اعلام کرد که توسط یک تاجر میلیاردر الماس، ۱.۸ میلیارد دلار مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
کد خبر: ۸۲۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مشاور سابق امور مشتریان کردیت سوییس به جرم سوء استفاده از اعتماد مشتریان و جعل امضاء آنها از سوی دادگاه در ژنو به ۵ سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۸۱۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
کلاهبرداری از حساب بانکی با وکالتنامه جعلی؛
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد متخلف از حساب های بانکی مشتریان، از شهروندان درخواست کرد استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی خود را جدی بگیرند.
کد خبر: ۸۱۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلیس بریتانیا اعلام کرد که هزاران مالک وسیله نقلیه به دلیل داشتن بیمه نامه های غیر قانونی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
کد خبر: ۸۱۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان گفت : یکی از علل مراجعه شهروندان به فضای مجازی خرید یا پرداخت آنلاین است که در این مواقع کلاهبرداری هایی صورت می گیرد.
کد خبر: ۸۱۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
رئیس پلیس فتا استان یزد خبرداد:
رئیس پلیس فتا استان یزد با بیان اینکه بسیاری از جرائم اقتصادی در پی رعایت نکردن توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی روی می‌دهد،گفت:مدتی است جرائم فضای مجازی به سمت و سوی حوزه اخلاقی رفته است.
کد خبر: ۸۰۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دوره آموزشی حراست برای مقابله با جعل و کلاهبرداری در ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۷۸۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
سیتی بانک آمریکا با دادن اطلاعات غلط به متقاضیان وام دانشجویی اقدام به گرفتن هزینه اضافی سود و دیر کرد خارج از عرف کرد و این موضوع به قیمت ۶.۵ میلیون دلار برای این بانک تمام شد.
کد خبر: ۷۸۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
بانک ملی ایران در راستای حفظ منافع مشتریان، نسبت به شگردهای جدید کلاهبرداران هشدار داد.
کد خبر: ۷۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
