پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها امکان‌پذیر شد
کد خبر: ۹۹۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
در راستای ساماندهی حسابهای بانکی؛
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد تا تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۹۹۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
دادستانی کل کشور و بانک مرکزی در راستای نظارت و جلوگیری از وقوع کلاهبرداری و حراست از اعتماد مردم در زمینه کمک نقدی به سیل زدگان، مسدودسازی حسابهای بانکی جعلی را در دستور کار قرار دادند.
کد خبر: ۹۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
آشنایی با مفاهیم اقتصادی- ۲۵۵/
انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.
کد خبر: ۹۸۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
حساب های بانکی فاقد شماره ملی مسدود می شود
کد خبر: ۹۷۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
مجلس تصویب کرد؛
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
کد خبر: ۹۷۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
دولت ونزوئلا به شرکت‌های این کشور اعلام کرد که در روسیه، ترکیه، چین و هند افتتاح حساب انجام دهند.
کد خبر: ۹۷۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
بلغارستان تمام حساب های بانکی شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در این کشور به دستور آمریکا مسدود کرد.
کد خبر: ۹۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
بانک مرکزی چین در راستای کاهش کاغذ بازی، اخذ مجوز توسط شرکت‌ها را برای افتتاح حساب ملغی می‌کند.
کد خبر: ۹۷۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
یک مقام مسئول در پلیس فتا:
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۹۶۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
ایبِنا گزارش می‌دهد:
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۹۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حسابهای بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو برعهده آنهاست.
کد خبر: ۹۵۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی می دهند.
کد خبر: ۹۵۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
در گفتگو با ایبِنا اعلام شد؛
نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران از گشایش حسابی ویژه در یک بانک دولتی عراق برای ایران خبر داد و افزود: شرط آمریکا برای مستثنی شدن عراق از تحریم های جدید، معامله بدون دلار است.
کد خبر: ۹۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
به دنبال انتشار شایعات مبنی بر مسدودشدن حساب ایرانی‌ها در بانک‌های عمانی، اتاق مشترک ایران و عمان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این شایعه اعلام کرد هیچ حساب بانکی از ایرانی‌ها در عمان مسدود نشده است.
کد خبر: ۹۳۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره خبر داد؛
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۲۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
آشنایی با مفاهیم اقتصادی - ۲۱۵/
اقدام بانک‌ها در مورد موجودی حسابهای مربوط به اتباع خارجی که فوت شده‌اند، منوط به رعایت مقرراتی است.
کد خبر: ۹۱۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس:
رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس از تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد حساب های قوه قضاییه با چهار سوال به هیات رییسه خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
رییس پلیس فتا ناجا خبر داد؛
رییس پلیس فتا ناجا از کشف و شناسایی یک کانال قماربازی با ۳۱ هزار عضو خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: با پایان مهلت تعیین شده، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در بانک ملی ایران مسدود شد.
کد خبر: ۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
