یک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی اشخاص تا پایان امسال به طور کامل اجرا میشود، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات با بانک مرکزی صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۰۳۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
ایبِنا گزارش میدهد؛
اخذ مالیات از طریق بررسی حسابهای بانکی مدتی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۰۳۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
ایبِنا گزارش میدهد؛
اجاره حساب بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارتها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند.
کد خبر: ۱۰۲۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
مسئول فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵ میلیارد تومان بوده از بانک مرکزی اخذ شده و در حال بررسی هستیم وضعیت پرونده مالیاتی آنها هستیم.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
پلیس فتا اعلام کرد؛
پلیس فتا اعلام کرد که کلاهبرداران با ایجاد صفحهای با عنوان سبد غذایی و استفاده از شگرد کلاهبرداری پیامکی و فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی میکنند که نیاز است تا شهروندان دقت داشته باشند.
کد خبر: ۱۰۲۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
ایبِنا گزارش میدهد؛
مالباختگان در کلاهبرداریهای مالی از طریق کپی کردن کارت بانکی، برداشت اینترنتی و انتقال وجه با عنوان مسابقات تلفنی و تلویزیونی برای پیگیری پرونده باید اقداماتی را در پلیس فتا و آگاهی انجام دهند.
کد خبر: ۱۰۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
ایبِنا گزارش میدهد؛
حسابهای بانکی دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب از امروز توسط شبکه بانکی در راستای تاکید بانک مرکزی و ساماندهی حسابهای بانکی و تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی غیر قابل برداشت خواهد بود.
کد خبر: ۱۰۲۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
پیشنهادی برای رفع مشکل،
برای حل مشکل حسابهای اجاره ای یا حسابهایی که بدون اطلاع افراد در بانکها افتتاح شده یا می شوند، یکی از راه حلها میتواند ایجاد سامانه ای برای اعلام تمام حسابهای بانکی در تمام بانکها باشد.
کد خبر: ۱۰۱۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
ایبِنا گزارش میدهد؛
با اجرای ساز و کار جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با همکاری سیستم بانکی، فرآیند مسدودی کامل حساب بانکی کسب و کارهای اینترنتی که به مشکل برخورد کردهاند، میتواند اصلاح شود.
کد خبر: ۱۰۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
چگونه میتوانیم متوجه شویم که در بانک ملی ایران چند حساب داریم؟ این حسابها فعالند یا خیر و یا این حسابها در کدام شعبه افتتاح شدهاند؟
کد خبر: ۱۰۰۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
ایبِنا گزارش میدهد؛
با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، لازم است تا تمام افراد دارای حساب بانکی با نقص اطلاعات هویتی نسبت به تکمیل و رفع مشکلات اطلاعات نزد بانک عامل برای جلوگیری از مسدودی حساب اقدام کنند.
کد خبر: ۹۹۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابها امکانپذیر شد
کد خبر: ۹۹۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
در راستای ساماندهی حسابهای بانکی؛
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد تا تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۹۹۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
دادستانی کل کشور و بانک مرکزی در راستای نظارت و جلوگیری از وقوع کلاهبرداری و حراست از اعتماد مردم در زمینه کمک نقدی به سیل زدگان، مسدودسازی حسابهای بانکی جعلی را در دستور کار قرار دادند.
کد خبر: ۹۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
آشنایی با مفاهیم اقتصادی- ۲۵۵/
انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.
کد خبر: ۹۸۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
حساب های بانکی فاقد شماره ملی مسدود می شود
کد خبر: ۹۷۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
مجلس تصویب کرد؛
مجلس در مصوبهای مقرر کرد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود میشود.
کد خبر: ۹۷۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
دولت ونزوئلا به شرکتهای این کشور اعلام کرد که در روسیه، ترکیه، چین و هند افتتاح حساب انجام دهند.
کد خبر: ۹۷۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
بلغارستان تمام حساب های بانکی شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در این کشور به دستور آمریکا مسدود کرد.
کد خبر: ۹۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
بانک مرکزی چین در راستای کاهش کاغذ بازی، اخذ مجوز توسط شرکتها را برای افتتاح حساب ملغی میکند.
کد خبر: ۹۷۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
