مبارزه با پولشویی

برچسب ها - مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی
پولشویی چیست و چه مراحلی دارد؟
ویدیو/ امیر فلک‌پور؛ معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک اقتصاد نوین گفت: در پولشویی مجرمان تلاش می‌کنند با ایجاد نقل و انتقالات متعدد رد پول‌های کثیفی که با آنها اقدامات مجرمانه انجام شده را پاک کنند.
کد خبر: ۱۷۸۵۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه‌های «سمام» و «سبا»
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران خبر داد؛
عملیاتی‌سازی مرحله نخست سامانه جامع مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام بلندی در مبارزه با جرایم مالی است.
کد خبر: ۱۷۷۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰

گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

شناسایی فرار مالیاتی ۶۶ شخص حقوقی در خراسان رضوی
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۶۶ شخص حقوقی در خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد
کد خبر: ۱۷۵۴۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

حذف ۳۵۰ میلیون حساب، گام جدی بانک مرکزی علیه پولشویی
ویدیو/ مرتضی اکبری؛ کارشناس اقتصادی گفت: جزء کشور‌هایی هستیم که وضعمان در مبارزه با پولشویی بد نیست.
کد خبر: ۱۷۴۹۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

کنترل تورم و شفافیت مالی؛ پیش‌نیاز توسعه تولید و سرمایه‌گذاری
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با ایبنا:
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، کنترل تورم و شفافیت مالی را شرط اساسی برای تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانست.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در سالجاری/ ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در سالجاری خبر داد.
کد خبر: ۱۷۴۷۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش‌های بانکی
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۷۳۵۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۷۳۴۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی در سال ۱۴۰۳
بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۳۲۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

برنامه‌های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

شناسایی فرار مالیاتی ۲۱۰ میلیاردی از یک واحد تولیدی در اصفهان
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در استان اصفهان خبر داد
کد خبر: ۱۷۲۶۳۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی تا پایان بهمن امسال
طبق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

شناسایی فرار مالیاتی ۶۰ میلیاردی از یک طلافروشی در استان قزوین
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

تشکیل پرونده فرار مالیاتی ۲۰ ساله با گردش مالی ۲ همت
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰سال مالیاتی پرداخت نکرده بود به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۵۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۲۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

بارنامه‌های مشکوک زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای برای محاسبه مالیات دارد.
کد خبر: ۱۶۹۸۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد
اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی