واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۷۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۷۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در استان اصفهان خبر داد
کد خبر: ۱۷۲۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
طبق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰سال مالیاتی پرداخت نکرده بود به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای برای محاسبه مالیات دارد.
کد خبر: ۱۶۹۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
کد خبر: ۱۶۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۶۱۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
کد خبر: ۱۶۱۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۵۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
