ویدیو/ امیر فلکپور؛ معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک اقتصاد نوین گفت: در پولشویی مجرمان تلاش میکنند با ایجاد نقل و انتقالات متعدد رد پولهای کثیفی که با آنها اقدامات مجرمانه انجام شده را پاک کنند.
کد خبر: ۱۷۸۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران خبر داد؛
عملیاتیسازی مرحله نخست سامانه جامع مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام بلندی در مبارزه با جرایم مالی است.
کد خبر: ۱۷۷۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
