برچسب ها - مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۷۳۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۷۳۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

بر اساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۳۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در استان اصفهان خبر داد
کد خبر: ۱۷۲۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

طبق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰سال مالیاتی پرداخت نکرده بود به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای برای محاسبه مالیات دارد.
کد خبر: ۱۶۹۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
کد خبر: ۱۶۳۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۶۱۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
کد خبر: ۱۶۱۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۵۲۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

ویدئو ویژه
بیشتر