برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مدیریت مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۵۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهان را دریافت کنیم.
کد خبر: ۱۵۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
کد خبر: ۱۴۷۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم.
کد خبر: ۱۴۶۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی(fiu) در گفت‌وگو با ایبِنا خبر داد؛
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود.
کد خبر: ۱۴۴۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.
کد خبر: ۱۴۲۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت و با حضور محمدحسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
هزارتوی مبارزه با پولشویی(۲)
تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بین‌الملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
هزارتوی مبارزه با پولشویی در بستر دیجیتال (۱)
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
ایبِنا گزارش می‌دهد؛
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
یادداشت؛
جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان می‌دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است
کد خبر: ۱۲۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.
کد خبر: ۱۲۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
