ویدیو/ امیر فلکپور؛ معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک اقتصاد نوین گفت: در پولشویی مجرمان تلاش میکنند با ایجاد نقل و انتقالات متعدد رد پولهای کثیفی که با آنها اقدامات مجرمانه انجام شده را پاک کنند.
کد خبر: ۱۷۸۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران خبر داد؛
عملیاتیسازی مرحله نخست سامانه جامع مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام بلندی در مبارزه با جرایم مالی است.
کد خبر: ۱۷۷۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۶۶ شخص حقوقی در خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد
کد خبر: ۱۷۵۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
ویدیو/ مرتضی اکبری؛ کارشناس اقتصادی گفت: جزء کشورهایی هستیم که وضعمان در مبارزه با پولشویی بد نیست.
کد خبر: ۱۷۴۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با ایبنا:
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، کنترل تورم و شفافیت مالی را شرط اساسی برای تقویت تولید و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دانست.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در سالجاری خبر داد.
کد خبر: ۱۷۴۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۷۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۷۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بر اساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامههای مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در استان اصفهان خبر داد
کد خبر: ۱۷۲۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
طبق بررسی گزارشهای موارد مشکوک با هدف مبارزه با پولشویی، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
کد خبر: ۱۷۲۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰سال مالیاتی پرداخت نکرده بود به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: هر شغل احکام جداگانهای برای محاسبه مالیات دارد.
کد خبر: ۱۶۹۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
