در گفتوگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهمنامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی(fiu) در گفتوگو با ایبِنا خبر داد؛
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا میشود.
کد خبر: ۱۴۴۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
