رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد.
کد خبر: ۱۰۱۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
هیات دولت دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
کد خبر: ۱۰۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
