رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۳۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۸۳۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
