برای نقض قوانین ضد پولشویی؛
اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی ، ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.
کد خبر: ۸۰۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پیچیدهتر شدن عملیات بانکداری در سالهای اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواریهای بیشتری برخوردار شود.
کد خبر: ۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
