۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان
کد خبر: ۱۳۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۴)
تأثیر و پیامدهای بالقوه عدم انطباق با مقررات ضد پولشویی در ایالات متحده به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما در جدی ترین مورد، نقض این قوانین می تواند منجر به مجازات های کیفری و مدنی شامل جریمه نقدی و مجازات حبس شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
