پولشویی - صفحه 58

در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹، نقدهای فراوانی در محافل تخصصی صورت گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا مصوبه کمیسیون تلفیق (ویرایش ۱۳ بهمن ماه ۹۸) را صرفاً از منظر بانکی مورد بررسی اجمالی قرار دهد.

بر اساس داده‌های دادستانی کل کشور تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گسترده‌ای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارت‌های بانکی را زمین‌گیر کند.