کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
کد خبر: ۱۰۸۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۰۸۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
