به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۰۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
با هدف مبارزه با پولشویی :
دولت مکزیک در حال توسعه قوانینی است که بکارگیری از پول نقد را در معاملات، بویژه خرید مِلک کاهش دهد تا از این راه با پولشویی و فساد مالی مبارزه کند.
کد خبر: ۹۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
