مرجع پولی هنگ کنگ، بانک بزرگ آمریکایی جی پی مورگان چیس را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و فاینانس تروریسم ۱.۶ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۵۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
پولشویی از طریق چکهای تضمینی و کارتهای بانکی متوقف شد
کد خبر: ۹۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
