دستگاه قضایی هلند «آی ان جی بانک» این کشور را به دلیل نقض ساختار قانون پولشویی و فاینانس تروریسم به پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۰۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
