بانک اروپا یی سانتاندر ۱۷۶ میلیون دلار در روز کریسمس را اشتباهی در ۷۵ هزار تراکنش به حساب مردم واریز کرد.
کد خبر: ۱۲۹۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
یادداشت؛
جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان میدهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است
کد خبر: ۱۲۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
