به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از بلومبرگ، بانک کشاورزی چین سومین بانک بزرگ این کشور است که بر اساس اعلام دفتر خدمات مالی ایالت نیویورک، اکنون باید علاوه بر پرداخت 215 میلیون دلار جریمه نقدی، به مدت 18 ماه تحت نظارت مستقل باشد.
آمریکا به شدت فعالیت های بانک های خارجی را در خصوص نقض قوانین تحریم ها و همچنین کنترل های ضد پولشویی تحت نظر دارند.
اگرچه پیش از این بانک بی ان پی پاریباس اس آ به دلیل نقض مقررات مالی آمریکا به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه شده بود اما این نخستین بار است که آمریکا چنین جریمه سنگینی را برای یک بانک چینی وضع می کند.
بانک مرکزی آمریکا در ژوییه سال 2015 میلادی نیز به بانک ساخت و ساز چین دستور داد کنترل های ضد پولشویی خود را افزایش دهد اما جریمه ای برای این بانک تعیین نکرد.
ناتاشا تفت که افسر ناظر بر تبادلات تجاری بانک کشاورزی چین در نیویورک بوده است نیز مدعی شده است که بعد از هشدار به مقامات آمریکایی در مورد خطرات پولشویی در این بانک، از کار خود برکنار شده و مورد اقدام های تلافی جویانه بانک چینی در اواخر سال 2014 قرار گرفته است.
بانک کشاورزی چین در ماه سپتامبر به دلیل کسری های قابل توجه، خود دستور به افزایش تدابیر ضد پولشویی داده بود.
این بانک که در سال 1951 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در شهر پکن قرار دارد، دارای شعب متعددی در سراسر این کشور و نیز شعب فعالی در هنگ کنگ، لندن، توکیو، نیویورک، فرانکفورت، سیدنی، سئول و سنگاپور است.
