رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
