برچسب ها - هادی خانی

هادی خانی

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی خبر داد؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند.
کد خبر: ۱۴۸۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

افزایش تعاملات بین المللی ایران در مبارزه با پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

مسئول فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵ میلیارد تومان بوده از بانک مرکزی اخذ شده و در حال بررسی هستیم وضعیت پرونده مالیاتی آن‌ها هستیم.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

فیلم و پخش زنده
بیشتر