هادی خانی

برچسب ها - هادی خانی
هادی خانی
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

ضرورت برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

فرصت سه ماهه صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت یا تمدید مجوز
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی خبر داد؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند.
کد خبر: ۱۴۸۰۴۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

افزایش تعاملات بین المللی ایران در مبارزه با پولشویی
افزایش تعاملات بین المللی ایران در مبارزه با پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

فاز جدید مبارزه با پولشویی و اخلال اقتصادی کلید خورد
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
مسئول فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵ میلیارد تومان بوده از بانک مرکزی اخذ شده و در حال بررسی هستیم وضعیت پرونده مالیاتی آن‌ها هستیم.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی