رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۵۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی خبر داد؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند.
کد خبر: ۱۴۸۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
افزایش تعاملات بین المللی ایران در مبارزه با پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفتوگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهمنامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
مسئول فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵ میلیارد تومان بوده از بانک مرکزی اخذ شده و در حال بررسی هستیم وضعیت پرونده مالیاتی آنها هستیم.
کد خبر: ۱۰۲۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
