یک مقام مسئول در پلیس فتا:
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یکبار مصرف از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری میشود.
کد خبر: ۹۶۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
ایبِنا گزارش میدهد:
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند.
کد خبر: ۹۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حسابهای بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حسابها به افراد سودجو برعهده آنهاست.
کد خبر: ۹۵۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی می دهند.
کد خبر: ۹۵۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
در گفتگو با ایبِنا اعلام شد؛
نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران از گشایش حسابی ویژه در یک بانک دولتی عراق برای ایران خبر داد و افزود: شرط آمریکا برای مستثنی شدن عراق از تحریم های جدید، معامله بدون دلار است.
کد خبر: ۹۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
به دنبال انتشار شایعات مبنی بر مسدودشدن حساب ایرانیها در بانکهای عمانی، اتاق مشترک ایران و عمان با انتشار اطلاعیهای ضمن تکذیب این شایعه اعلام کرد هیچ حساب بانکی از ایرانیها در عمان مسدود نشده است.
کد خبر: ۹۳۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره خبر داد؛
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۲۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
آشنایی با مفاهیم اقتصادی - ۲۱۵/
اقدام بانکها در مورد موجودی حسابهای مربوط به اتباع خارجی که فوت شدهاند، منوط به رعایت مقرراتی است.
کد خبر: ۹۱۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس:
رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس از تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد حساب های قوه قضاییه با چهار سوال به هیات رییسه خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
رییس پلیس فتا ناجا خبر داد؛
رییس پلیس فتا ناجا از کشف و شناسایی یک کانال قماربازی با ۳۱ هزار عضو خبر داد.
کد خبر: ۹۰۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: با پایان مهلت تعیین شده، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در بانک ملی ایران مسدود شد.
کد خبر: ۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی در راستای ساماندهی و متمرکز سازی به یک پنجم کاهش یافت.
کد خبر: ۸۹۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
وزیر اقتصاد خبر داد؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات لازم برای دریافت صورتحسابهای بانکی ۲۵۷۹ مودی مشکوک به فرار مالیاتی در راستای رصد و بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است.
کد خبر: ۸۸۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مقیمی به ایبِنا خبر داد؛
رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان با تایید انسداد حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان گفت: با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و اعلام نتیجه کنند.
کد خبر: ۸۶۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دادستان تهران:
دادستان تهران با بیان این که ۱۸۰ نفر در ارتباط با قاچاق ارز دستگیر شدند، گفت : دو هزار و ۴۵۰ حساب بانکی مسدود و ۷۰۰ میلیارد ریال توقیف شده است.
کد خبر: ۸۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
مدیر عامل بانک دی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حسابهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در بانک دی متمرکز است گفت: بزودی تمامی حساب های خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری به بانک دی منتقل می شود.
کد خبر: ۸۴۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
عضو کمیسیون بودجه مطرح کرد؛
عضو کمیسیون بودجه مجلس با ارایه توضیحاتی درباره تجمیع حسابهای بانکی افراد گفت: سیستم برخی بانکها همگام با بانک مرکزی نیست.
کد خبر: ۸۴۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
آشنایی با مفاهیم اقتصادی-۹۵/
شبا شماره حساب بانکی و یک استاندارد بینالمللی برای شناسایی حسابهای بانکی به شمار میرود.
کد خبر: ۸۱۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
رییس کل سازمان مالیاتی خبر داد:
رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنشهای سنگین، مالیات مطالبه شد.
کد خبر: ۸۱۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بانک ABC چین که چندی پیش حساب ایرانیان را در شانگهای مسدود کرده بود، در حال فراخوان برای بازگشایی آنها است.
کد خبر: ۸۱۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
