رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یکبار مصرف از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری میشود.
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند.
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی می دهند.
نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران از گشایش حسابی ویژه در یک بانک دولتی عراق برای ایران خبر داد و افزود: شرط آمریکا برای مستثنی شدن عراق از تحریم های جدید، معامله بدون دلار است.
به دنبال انتشار شایعات مبنی بر مسدودشدن حساب ایرانیها در بانکهای عمانی، اتاق مشترک ایران و عمان با انتشار اطلاعیهای ضمن تکذیب این شایعه اعلام کرد هیچ حساب بانکی از ایرانیها در عمان مسدود نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات لازم برای دریافت صورتحسابهای بانکی ۲۵۷۹ مودی مشکوک به فرار مالیاتی در راستای رصد و بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان با تایید انسداد حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان گفت: با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و اعلام نتیجه کنند.
مدیر عامل بانک دی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حسابهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در بانک دی متمرکز است گفت: بزودی تمامی حساب های خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری به بانک دی منتقل می شود.
