قوه قضاییه لبنان، ریاض سلامه، رئیس سابق بانک مرکزی این کشور را پس از بازجویی در رابطه با پرونده اختلاس وجوه بازداشت کرد.
کد خبر: ۱۶۶۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۴
اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه جدیدی را از پرونده موسوم به «اسلایس» دریافت کرده است.
کد خبر: ۱۶۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
بانک دی با صدور اطلاعیه‌ای به رفع ابهامات به وجود آمده درباره انتشار برخی اخبار منتشر شده در شبکه‌های خبری و فضای مجازی درباره شرکت‌های زیرمجموعه بانک پرداخت.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
آغاز و انجام نظام بانکی در ایران/ بخش دوم
با شکل‌گیری نظام بانکی در ایران، تا قبل از انقلاب اسلامی بالغ بر ده‌ها بانک دولتی و خصوصی در ایران تاسیس شد که برخی از آنها تا امروز به کار خود ادامه می‌دهند و بسیاری نیز دستخوش تغییرات شده‌اند.
کد خبر: ۱۲۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
سوئیس ۱۰ میلیارد دلار وجوه مشکوک پیدا کرد.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
سوئیس ۱۰میلیارد دلار وجوه مشکوک مرتبط با ونزوئلا پیدا کرد.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
سهامدار سابق «یوگرا بانک» روسیه به اتهام اختلاس ۱۱۷ میلیون دلاری از این بانک دستگیر شد.
کد خبر: ۹۹۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
مسؤول حوزه یکی از شعب بانک ملی روز گذشته به اقدامات یک کارمند مشکوک شده و با بررسی بیشتر متوجه وقوع خلاف در عملکرد وی شدند که با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی دستگیر و تحویل شده است.
کد خبر: ۹۶۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
کمیته بازجویی روسیه اعلام کرد که مدیر عامل سابق Otkritie بانک مظنون به اختلاس بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این بانک در زمان دوره تصدی خود است.
کد خبر: ۹۶۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
قوه قضاییه عراق وزیر سابق تجارت و نیز دو تن از مقامات ارشد این وزارتخانه را به اتهام دریافت رشوه و اختلاس محاکمه و هر کدام را به ۷ سال زندان محکوم کرد.
کد خبر: ۹۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد:
معاون اول قوه قضاییه از بازگشت ۳۴۹۳ میلیارد تومان در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی از متهم ردیف اول به بیت المال خبر داد.
کد خبر: ۹۰۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
چین در راستای مبارزه با اختلاس بیش از ۳۶ هزار مقام دولتی را در نیمه نخست سال جاری میلادی مجازات کرد.
کد خبر: ۸۹۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
رزرو بانک هند اعلام کرد در ۵ سال گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده کلاهبرداری در بانک های مختلف این کشور ثبت شده است.
کد خبر: ۸۵۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
بانک ملی پنجاب اعلام کرد که تراکنش‌های غیرمجاز شناسایی شده نزدیک به ۲ میلیارد دلار رسید.
کد خبر: ۸۲۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
به دنبال اختلاس ۱.۸ میلیارد دلاری یکی از میلیاردرهای هندی از دومین بانک بزرگ این کشور، شماری از مردم در دهلی نو آدمک او را به آتش کشیدند.
کد خبر: ۸۲۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
پلیس روسیه موفق به دستگیری یکی از بانکدارهای سابق این کشور شد که اختلاس تقریبا ۹ میلیون دلار اختلاس کرده بود.
کد خبر: ۸۱۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
مقامات چین اعلام کردند که ۴۵۰ نفر که در ۲۸ استان این کشور از صندوق های دولتی سوء استفاده کرده بودند، مجبور به بازگردان ۱۱۲.۲ میلیون دلار به خزانه دولت کردند.
کد خبر: ۷۹۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
کمیته ضد اختلاس چین اعلام کرد، در حدود ۱.۳۴ میلیون نفر در این کشور به دلیل ارتکاب اختلاس از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد مجازات شده اند.
کد خبر: ۷۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
از سوی بیمه ایران اعلام شد:
با هوشیاری کارکنان بیمه ایران و همکاری پلیس امنیت شهرستان ایوان، باند اختلاس 20 میلیارد ریالی در استان ایلام کشف شد.
کد خبر: ۷۳۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
