استانداردهای مبارزه با پولشویی در آمریکا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
هزارتوی مبارزه با پولشویی(۲)
تلاشها برای جلوگیری و کنترل فعالیتهای مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز میگردد اما آنچه که تحت عنوان و اصطلاح "پولشویی" مورد توجه نهادها و جامعه بینالملل قرار گرفته، تنها حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
