پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.
کد خبر: ۱۱۵۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
ایبِنا گزارش میدهد؛
بر اساس دادههای دادستانی کل کشور تراکنشهای قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گستردهای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارتهای بانکی را زمینگیر کند.
کد خبر: ۱۱۱۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
