رئیس پلیس فتای فراجا اعلام کرد:
رئیس پلیس فتای فراجا از رشد چشمگیر پروندههای مرتبط با رمز ارزها در سالهای اخیر خبر داد.
کد خبر: ۱۷۸۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
ویدیو/عباس آرگون؛ عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت:برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش استانداردهای بینالمللی است.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۶
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در فضای مجازی نباید عرضه طلا و سایر کالاها توسط افرادی صورت گیرد که مجوز ندارند و قابل شناسایی نیستند.
کد خبر: ۱۶۸۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
رییس کمیسیون طلای اتاق اصناف ایران باعلام کرد فروش طلای دست دوم ممنوع است.
کد خبر: ۱۶۶۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکتهای صوری با ۱۰۰هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
کد خبر: ۱۶۲۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
دولت یمن از تعلیق معامله با ۵ بانک بزرگ این کشور به دلیل نقض دستورالعملهای بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۱۵۵۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
در جوابیه دفتر رسانه وزارت سمت به مطلب سفارشی رسانههای اصلاحطلب مطرح شد؛
وزارت صمت در واکنش به مطلب سایتهای اصلاحطلب با عنوان (فاطمی امین با کارنامه مردود پشت «بهمن» مخفی میشود؟) جوابیه صادر کرد.
کد خبر: ۱۴۸۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران خبر داد: طی ۶ ماهه نخست سال، عدم درج قیمت ۵ درصد و عدم صدور فاکتور رسمی ۲۴ درصد نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته کاهش داشتهاند.
کد خبر: ۱۲۷۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد بر اراده راسخ این وزارتخانه در ارتقای نظام کنترل داخلی به جهت سالم سازی محیطی و مبارزه با تخلف و فساد تاکید کرد.
کد خبر: ۱۲۱۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
مدیر اعضا بورس تهران خبر داد؛
مدیر اعضا بورس تهران با اشاره به ورود سفارشهای با حجم نامتعارف و بسیار کوچک یک و ۱۰ سهمی در روزهای گذشته از تعیین مجازات برای کارگزاران متخلف خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی:
مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها و موسسات اعتباری نباید در مقطع زمانی سه ماهه ابلاغ شده بابت عدم پرداخت اقساط وام قرض الحسنه جریمه ای محاسبه کنند و انجام آن تخلف است.
کد خبر: ۱۱۳۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
ایبِنا گزارش میدهد؛
اجاره حساب بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارتها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند.
کد خبر: ۱۰۲۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
رییس سازمان خصوصیسازی ضمن اعلام اینکه بیشتر مشمولان سهام عدالت سود سال مالی ۹۶ را دریافت کردهاند، گفت: با اینکه زمان قانونی توزیع سود شرکتها گذشته، اما چند شرکت تخلف کردهاند.
کد خبر: ۱۰۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
رییس دیوان محاسبات:
رییس دیوان محاسبات، گفت: تخلفات خصوصیسازیها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و تا ۶ ماه دیگر پرونده این تخلفات نهایی میشود.
کد خبر: ۱۰۰۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
بانک تجارت با صدور اطلاعیهای در خصوص تخلف صورت گرفته در استان کرمان در سال ۱۳۹۲، مبنی بر صدور چکهای بین بانکی و ضمانتنامه جعلی و صوری جزییات اقدامات صورت گرفته توسط این بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۵۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد گفت: این سازمان در مورد واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم تخلف نداشته است.
کد خبر: ۹۳۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
دادستان تهران با بیان اینکه بورس باید در زمان التهاب بازارها نقش موثرتری ایفا کند، گفت : ۷۵ پرونده تخلفات بورسی در دادسرا و دادگاه وجود دارد که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ دهد، میتواند ورود کند.
کد خبر: ۹۲۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
اژهای:
معاون اول قوه قضاییه گفت: تا امروز ۴۵ نفر از کسانی که در تخلفات اخیر بازار نقش داشتند، در بازداشت به سر میبرند و برخی افراد هم با قرار وثیقه آزاد هستند.
کد خبر: ۸۹۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
ندیمی بوشهری در گفت و گو با ایبِنا تاکید کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد با تخلفات مالی که در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد، تاکید کرد.
کد خبر: ۸۶۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
