یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴۰۰۰ همت به سازمان مالیات ارسال شده است.
کد خبر: ۱۴۷۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گفتگو با ایبِنا:
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
کد خبر: ۱۴۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی(fiu) در گفت‌وگو با ایبِنا خبر داد؛
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود.
کد خبر: ۱۴۴۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
هزارتوی مبارزه با پولشویی (۳)؛
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشوییِ عوایدِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
فاطمه حسینی در گفتگو با ایبِنا عنوان کرد:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری جدی مباحثی از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۸۸۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه قاچاقچیان تلفن همراه خیلی ناشناخته نیست اما اینکه بتوانیم آنها را اثبات و رهگیری کنیم شاید زیاد مشخص نباشد و باید با همکاری سایر دستگاه ها جلوی آن را بگیریم.
کد خبر: ۷۸۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۷۴۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
پناهی اعلام کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.
کد خبر: ۷۴۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۷۳۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
بعیدی نژاد:
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در یادداشتی تصمیم گروه اقدام مالی (FATF) را ضامن توسعه روابط بانکی با ایران در چارچوب برجام عنوان کرد.
کد خبر: ۷۱۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
