یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسانتر کرده، بنابراین لازم است کسبوکارها سیستمی را برای شناسایی آن پیادهسازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛
در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴۰۰۰ همت به سازمان مالیات ارسال شده است.
کد خبر: ۱۴۷۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
