ریسک پولشویی

برچسب ها - ریسک پولشویی
ریسک پولشویی
هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.
کد خبر: ۱۱۰۵۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
خدمات مالی بانکداری الکترونیک نیز مانند سایر خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها، ممکن است در عملیات پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
کد خبر: ۷۹۲۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی