پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰سال مالیاتی پرداخت نکرده بود به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۷۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۴ صراف فعال در شهر کرج با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۱۷۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۴ فعال غیر مجارز ارزی و کشف بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارز خارجی از این افراد خبر داد.
کد خبر: ۱۶۵۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در حوزه اخلال در بازار طلا و ارز ۲۶ همت کشفیات داشتیم که هزار و ۲۳۸ متهم نیز دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۶۱۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف فعالیت غیرمجاز ارزی و دستگیری ۲ نفر به دلیل خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز خبر داد.
کد خبر: ۱۵۸۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: تعداد ۴۰ نفر از سرشاخههای اصلی معاملهگران ارز و یا طلافروشان متخلف شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
معاون دادستان تهران:
معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۳۱ نفر از سرشاخههای معاملات فردایی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن از استرداد یک کلاهبردار بانکی به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۲۵ نفر از عوامل اخلال در نظام ارزی کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۵۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
سهام دومین خودروساز بزرگ ژاپنی در ۲۴ ساعت گذشته به دنبال دستگیری مدیرعامل شرکت نیسان-رنو، بیش از ۶ درصد و سهام رنو هم ۲.۵ درصد سقوط کرد.
کد خبر: ۹۳۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دادستان تهران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: طبق گزارش پلیس، بامداد امروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
کد خبر: ۹۲۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
معاون اول قوه قضاییه از دستگیری ۲۹ نفر به جرم اخلال در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: افرا دیگری نیز دستگیر می شوند.
کد خبر: ۸۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
یک منبع آگاه در پی انتشار خبر دستگیری یک ایرانی در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا این دستگیری را تاییدکرد و گفت:دریافت وپرداخت ها از طریق سیستم بانکی بین المللی و کاملا شفاف بوده است.
کد خبر: ۸۳۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
پلیس آگاهی تهران در عملیاتی گسترده، دلالان و اخلالگران بازار ارز را شناسایی و دستگیر کرد.
کد خبر: ۸۲۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵