رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشتهای نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.
کد خبر: ۸۷۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
معاون وزیر اقتصاد با ایبِنا مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد.
کد خبر: ۸۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
گمرک ایران اعلام کرد:
برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۸۶۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
نایب رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران:
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل وانتقال ها به کار خواهد آمد.
کد خبر: ۸۶۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.
کد خبر: ۸۶۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۸۵۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
مجلس موافقت کرد؛
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۸۵۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.
کد خبر: ۸۵۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تحت نظر شورای عالی مقابله با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۸۵۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
با موافقت نمایندگان ؛
نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
کد خبر: ۸۵۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
آشنایی با مفاهیم اقتصادی- ۱۴۷/
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی است که ۱۶ عضو دارد و هدف آن بررسی روند پولشویی در دنیا است.
کد خبر: ۸۵۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی نوع مجازات ها در لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۸۵۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۳۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۸۳۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورتهای اساسی در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۸۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک لتونی با انجام تراکنش های غیر قانونی خود به برنامه های موشکی کره شمالی کمک کرده است.
کد خبر: ۸۲۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
دادستان آمریکا «یو اس» بانک را به دلیل عدم نظارت کافی بر روی قوانین پولشویی و ارتکاب پولشویی در این بانک به پرداخت ۶۱۳ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد.
کد خبر: ۸۱۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
به دستور بانک مرکزی هند حساب صرافیها در بانکهای این کشور به حالت تعلیق درآمد.
کد خبر: ۸۰۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
