در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد
کد خبر: ۱۰۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچاسبیسی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
