برچسب ها - پولشویی
پولشویی
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی نوع مجازات ها در لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۸۵۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۳۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۸۳۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۸۳۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک لتونی با انجام تراکنش های غیر قانونی خود به برنامه های موشکی کره شمالی کمک کرده است.
کد خبر: ۸۲۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

دادستان آمریکا «یو اس» بانک را به دلیل عدم نظارت کافی بر روی قوانین پولشویی و ارتکاب پولشویی در این بانک به پرداخت ۶۱۳ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۲۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد.
کد خبر: ۸۱۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

به دستور بانک مرکزی هند حساب صرافی‌ها در بانک‌های این کشور به حالت تعلیق درآمد.
کد خبر: ۸۰۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگ است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند، گفت: در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دوستان و آشنایان اشتباه است.
کد خبر: ۸۰۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون، گفت:‌ در این نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شد.
کد خبر: ۸۰۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۸۰۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

مقامات مالی کره جنوبی اعلام کردند: ۶ بانک این کشور که درگیر خرید و فروش ارز رمزنگار شده اند را تحت بازرسی قرار داده و با متخلفین به شدت برخورد می کند.
کد خبر: ۸۰۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

برای نقض قوانین ضد پولشویی؛
اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی ، ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.
کد خبر: ۸۰۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شود.
کد خبر: ۸۰۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

بانک «جی پی مورگان چیس» به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی دولت سوییس به نقض شدید مقررات ضد پولشویی در سوییس متهم شد.
کد خبر: ۷۹۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

ایبِنا منتشر کرد؛
مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
کد خبر: ۷۸۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

توسط بانک قرض الحسنه رسالت/
دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی -۱» برای رؤسای شعب استان تهران بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۷۸۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

بانک های سرشناس سعودی گزارشاتی را مبنی بر انجام تراکنش های مشکوک به پولشویی توسط حساب مشتریان سعودی خود ارائه کرده اند.
کد خبر: ۷۸۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

گزارش ۱۰۰ روزه بانک ملی ایران:۲/
اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و توسعه بانکداری اینترنتی و غیرحضوری طی ۱۰۰ روز گذشته قابل توجه بوده است.
کد خبر: ۷۸۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

فیلم و پخش زنده
بیشتر