عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی نوع مجازات ها در لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۸۵۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۳۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.
کد خبر: ۸۳۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورتهای اساسی در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۸۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک لتونی با انجام تراکنش های غیر قانونی خود به برنامه های موشکی کره شمالی کمک کرده است.
کد خبر: ۸۲۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
دادستان آمریکا «یو اس» بانک را به دلیل عدم نظارت کافی بر روی قوانین پولشویی و ارتکاب پولشویی در این بانک به پرداخت ۶۱۳ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۸۱۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد.
کد خبر: ۸۱۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
به دستور بانک مرکزی هند حساب صرافیها در بانکهای این کشور به حالت تعلیق درآمد.
کد خبر: ۸۰۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگ است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن میشوند، گفت: در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دوستان و آشنایان اشتباه است.
کد خبر: ۸۰۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون، گفت: در این نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شد.
کد خبر: ۸۰۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۸۰۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
مقامات مالی کره جنوبی اعلام کردند: ۶ بانک این کشور که درگیر خرید و فروش ارز رمزنگار شده اند را تحت بازرسی قرار داده و با متخلفین به شدت برخورد می کند.
کد خبر: ۸۰۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
برای نقض قوانین ضد پولشویی؛
اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی ، ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.
کد خبر: ۸۰۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پیچیدهتر شدن عملیات بانکداری در سالهای اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواریهای بیشتری برخوردار شود.
کد خبر: ۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک «جی پی مورگان چیس» به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی دولت سوییس به نقض شدید مقررات ضد پولشویی در سوییس متهم شد.
کد خبر: ۷۹۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
ایبِنا منتشر کرد؛
مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
کد خبر: ۷۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
توسط بانک قرض الحسنه رسالت/
دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی -۱» برای رؤسای شعب استان تهران بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۷۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بانک های سرشناس سعودی گزارشاتی را مبنی بر انجام تراکنش های مشکوک به پولشویی توسط حساب مشتریان سعودی خود ارائه کرده اند.
کد خبر: ۷۸۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
گزارش ۱۰۰ روزه بانک ملی ایران:۲/
اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و توسعه بانکداری اینترنتی و غیرحضوری طی ۱۰۰ روز گذشته قابل توجه بوده است.
کد خبر: ۷۸۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲