همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک #تقلب_پولشویی
کد خبر: ۹۶۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه RFP سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۹۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دولت بریتانیا برای جلوگیری از جرائم اقتصادی این منطقه که سالانه ۱۴.۴ میلیارد پوند است، گروه ویژه مبارزه با پول کثیف ایجاد میکند.
کد خبر: ۹۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مبلغ تراکنشهای شاپرکی در آبان و آذر ماه ۹۷ با اعمال سیاستهای ارزی رئیسکل بانک مرکزی در محدودیت تراکنشهای کارتی منجر به کاهش ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی ارزش تراکنشها شد.
کد خبر: ۹۵۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی، بهرهگیری از فناوریهای جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیههای گروه ویژه است.
کد خبر: ۹۵۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک،
یککارشناسحوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهرهگیری ازفناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست وگفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.
کد خبر: ۹۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
معاون حقوقی رییسجمهور:
معاون حقوقی رییسجمهور با استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که این قانون برای اصلاح نظام بانکی و مجموعه روابط پولی و بانکی نیاز بود.
کد خبر: ۹۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
چنانچه مدیریت و تدبیر صحیحی در اقتصاد کشور پیشبینی شود، رویه پرداخت سود ماهشمار میتواند بیشترین فایده را برای نظام بانکی و مجموعه اقتصاد کلان به ارمغان داشته باشد.
کد خبر: ۹۵۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
مرجع پولی هنگ کنگ، بانک بزرگ آمریکایی جی پی مورگان چیس را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و فاینانس تروریسم ۱.۶ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۵۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
پولشویی از طریق چکهای تضمینی و کارتهای بانکی متوقف شد
کد خبر: ۹۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چکهای تضمینی و کارتهای بانکی توسط سفته بازان انجام میشد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۹۴۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
هشدار جدی به مردم؛
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حسابهای بانکی برای اقدام به پولشویی شده که صاحبان این حسابها را مشمول مجازات این جرم می کند.
کد خبر: ۹۴۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کد خبر: ۹۴۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات عنوان کرد:
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: کلان داده در حوزه بانکی کاربردهای گسترده و کاربردی دارد که از جمله آن میتوان به تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنشهای بانکی اشاره داشت.
کد خبر: ۹۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
روحانی اعلام کرد؛
رییس جمهور اعلام کرد که روسای قوا به اتفاق لوایح چهار گانه مرتبط با پولشویی (FATF- گروه ویژه اقدام مالی) را تایید کرده اند.
کد خبر: ۹۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
جهانگیری عنوان کرد:
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد : روزنههای فسادزا و پولشویی باید شناسایی شود.
کد خبر: ۹۴۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
شورایعالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد؛
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۹۳۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
بانکمرکزی اعلام کرد:
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد ،سرمایه تاسیس شعبه بانکهای خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است
کد خبر: ۹۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
در جلسه هیات دولت مطرح شد؛
رییس جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم، از آغاز توزیع سود سهام عدالت سال ۹۶ از فردا اول آذر ماه خبر داد.
کد خبر: ۹۳۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمههای زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۹۳۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
