نعمتی در جمع خبرنگاران:
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح توضیحات وزیر امور خارجه دربارهFATF و CFT گفت: باتوجه به مهلت ۴ ماهه درخصوص FATF ، ضروری است ساز و کار FATF باید در مهلت ۴ ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد.
کد خبر: ۹۲۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند.
کد خبر: ۹۲۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
عضو کمیسیون اصل ۹۰:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند.
کد خبر: ۹۲۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقاء خواهد داد.
کد خبر: ۹۲۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.
کد خبر: ۹۲۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.
کد خبر: ۹۱۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۹۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «افای تی اف» نیست.
کد خبر: ۹۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
کد خبر: ۹۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.
کد خبر: ۹۱۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
دستگاه قضایی هلند «آی ان جی بانک» این کشور را به دلیل نقض ساختار قانون پولشویی و فاینانس تروریسم به پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیون دلار جریمه کرد.
کد خبر: ۹۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۰۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
هفته آینده انجام میشود؛
رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: هفته آینده بررسی خارج از نوبت لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس انجام می شود.
کد خبر: ۹۰۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
رییس کل سازمان امور مالیاتی، هادی خانی را به سمت مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان منصوب کرد
کد خبر: ۸۹۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس را اعلام کرد.
کد خبر: ۸۸۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایتهای شرطبندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرطبندی خبر داد.
کد خبر: ۸۸۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست.
کد خبر: ۸۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
رییس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد.
کد خبر: ۸۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
فرصت دوباره FATF به ایران
کد خبر: ۸۷۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
آشنایی با مفاهیم اقتصادی- ۱۷۲/
پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پولهای نامشروع و کثیف حاصل از فعالیتها و اقدامات غیرقانونی به داراییهای مشروع و قانونی.
کد خبر: ۸۷۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
