تراکنش مشکوک

برچسب ها - تراکنش مشکوک

تراکنش مشکوک

اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده است.

کد خبر: ۱۷۱۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

تراکنش‌های مشکوک بانکی زیر تیغ مالیات/ هوشمندسازی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم

هوشمندسازی نظام مالیاتی با زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی با همکاری بانک مرکزی رقم خورد.

کد خبر: ۱۶۵۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.

کد خبر: ۱۰۲۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲