شورای عالی مبارزه با پولشویی

برچسب ها - شورای عالی مبارزه با پولشویی
شورای عالی مبارزه با پولشویی
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

برگزاری سی و چهارمین جلسه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم
به ریاست وزیر اقتصاد انجام شد؛
سی و چهارمین جلسه شورای‌شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۵۸۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم
در گفت‌وگو با ایبِنا تشریح شد؛
تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۹۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
علی رغم ممنوعیت قانونی معامله رمز ارزها؛
علی رغم ممنوعیت معامله بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در سطح کشور حالا برخی صرافی‌های آنلاین فروش ارزهای مجازی را دوباره آغاز کرده‌اند.
کد خبر: ۸۶۳۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

ویدئو ویژه
بیشتر درباره ویدئو ویژه

ماجرای مشکوک خرید دلار ارزان با تراول نقد!

سواد مالی
بیشتر درباره سواد مالی