در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی گفت: در راستای انجام اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
شیریجیان عنوان کرد: این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد.
وی افزود: گردش مالی مجموع این حسابها در طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود به عنوان مثال ما فرد ۲۴ سالهای رو داشتیم که در طی چند روز گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت که منجر به اخلال در بازار ارز شده بود.
سخنگوی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای تقویت مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات و وزارت اقتصاد حتماً اقدامات لازم را در طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حسابها و افراد مشکوک و عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد داد.
شیریجیان با اشاره به اینکه پروندههای خطاکاران به مرجع قضایی ارسال خواهد شد، گفت: در طی چند روز گذشته پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسیهای گستردهای که بانک مرکزی انجام داده، صورت گرفته است.
وی افزود: این اقدامات در طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا خواهد کرد و با هرگونه تخلف در حوزه گردش حسابها و چه در سطح شعب برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و این تخلفات به مرجع قضایی و انتظامی ارسال خواهد شد.
شیریجیان تاکید کرد: از مردم عزیز درخواست داریم که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع حتماً تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و میتواند منجر به متضرر شدن مردم عزیز شود.
سخنگوی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: حجم بازارهای مرکز مبادله ارز و طلا در روزهای گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان در تالار دوم مرکز مبادله حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون دلار بوده که نرخ توافقی این بازار بین ۱۰۰ تا حداکثر ۱۰۷ هزار تومان است.
