مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
کد خبر: ۱۸۱۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۸۰۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی عهده دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند
کد خبر: ۱۸۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سخنگوی بانک مرکزی:
سخنگوی بانک مرکزی گفت: حجم معاملات در تالار دوم هماکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۸۰۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
ویدیو/محمد شیریجیان، سخنگوی بانکمرکزی گفت:به کلیه ثبت سفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله و در تالار دوم بهصورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده میشود.
کد خبر: ۱۸۰۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» به صرافیها ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۸۰۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تفکیک اشخاص به اشخاص تجاری و غیرتجاری و ایجاد هویت مالیاتی یکتا برای همه افراد اقدام مهم در زمینه اخذ عادلانه مالیات است.
کد خبر: ۱۸۰۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد:
بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در زمینه مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی ضربالاجل یکماهه تعیین کرد.
کد خبر: ۱۸۰۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۷۹۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگترین میکسرهای بیتکوین را تعطیل کردند.
کد خبر: ۱۷۹۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
ایبنا بررسی میکند؛
بازار رمزارزها بازاری پرریسک است که بر نرخ ارز و تورم نیز اثر میگذارد؛ بنابراین تنظیمگری در آن اجتنابناپذیر است.
کد خبر: ۱۷۹۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ویدیو/کامران ندری؛ اقتصاددان گفت:خرید و فروش ارزهای دیجیتال، فعالیت مولد نیست و انتظار ما این است که اعتبارات به سمت بخشهای غیرمولد اقتصاد که عمدتاً سفتهبازی درآنها وجود دارد، نرود؛ بنابراین از این زاویه نیز بانک مرکزی مسئولیت دارد.
کد خبر: ۱۷۹۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
ویدیو/ امیر فلکپور؛ معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک اقتصاد نوین گفت: به عنوان کارشناس حوزه پولشویی با سیاست بانک مرکزی در زمینه کاهش تعداد حسابهای بانکی موافق هستم و از آن حمایت میکنم، زیرا به رصد بهتر پولشویی کمک میکند.
کد خبر: ۱۷۸۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
ویدیو/ امیر فلکپور؛ معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک اقتصاد نوین گفت: در پولشویی مجرمان تلاش میکنند با ایجاد نقل و انتقالات متعدد رد پولهای کثیفی که با آنها اقدامات مجرمانه انجام شده را پاک کنند.
کد خبر: ۱۷۸۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
ویدیو/محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان حوزه فینتک (فناوران مالی) گفت:تمام فعالان حوزه فین تک باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد.
کد خبر: ۱۷۸۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
ویدیو/ محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان حوزه فینتک (فناوران مالی) گفت: فعالیت در حوزه "فینتک" نباید به پولشویی منتهی شود، هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی آن نیز ممنوع است و در بخش "فین تکها" باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.
کد خبر: ۱۷۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
ویدیو/محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان حوزه فینتک (فناوران مالی) گفت: این محدودیت در تمام کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانکهای مرکزی است.
کد خبر: ۱۷۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان، کشف شد.
کد خبر: ۱۷۸۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
بزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده میشود تا محدودیتهایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی برای مشتریان مشکوک پولشویی اجرا شود.
کد خبر: ۱۷۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:
هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی تسهیل مدیریت حسابهای مازاد اشخاص است.
کد خبر: ۱۷۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
