برچسب ها - پولشویی
پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۶۰۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی:
​رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۱۵۷۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۵۷۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

جرایم بر پایه رمزارز‌ها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی در حال افزایش است.
کد خبر: ۱۵۶۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی را برای امنیت و سلامت شبکه بانکی اجرایی کرده‌اند.
کد خبر: ۱۵۴۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشور‌های مدعی جلوتر است.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۵۲۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

ایران در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای جهان جلوتر است
کد خبر: ۱۵۲۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

مشاور وزیر راه و شهرسازی:
سادات گفت: بخشی از اقدامات دولت مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شود که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند.
کد خبر: ۱۵۱۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

یادداشت اختصاصی/
فناوری، مشارکت در پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر کرده، بنابراین لازم است کسب‌وکار‌ها سیستمی را برای شناسایی آن پیاده‌سازی کنند.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

در راستای حمایت از حقوق مردم؛
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۲ سال برخورد‌های قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
کد خبر: ۱۴۸۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با فساد در سال آینده
کد خبر: ۱۴۷۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شناسایی ۱ میلیون تراکنش مشکوک به پولشویی
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
کد خبر: ۱۴۷۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

سُنبه پرزور بر سر «جریان‌های قیمت‌ساز» و «پولشویان ارزی»
کد خبر: ۱۴۶۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

معاون وزیر اقتصاد در برنامه تهران ۲۰؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

فیلم و پخش زنده
بیشتر