معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد:
بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در زمینه مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی ضربالاجل یکماهه تعیین کرد.
کد خبر: ۱۸۰۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۷۹۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
